В Краснодаре «Кубань Кредит» помог полиции задержать организатора сети дропперов

Сотрудники департамента безопасности банка пресекли деятельность злоумышленника, который вовлекал знакомых в схемы по обналичиванию похищенных денег.

В январе 2026 года в одном из дополнительных офисов Банка «Кубань Кредит» в Краснодаре был задержан мужчина, подозреваемый в организации схемы «дропперства». Злоумышленник убеждал своих знакомых оформлять банковские карты на их имена и передавать ему за вознаграждение в размере 3-5 тысяч рублей. В дальнейшем карты использовались организаторами мошеннических схем для вывода и легализации средств.

Выявить преступную цепочку удалось благодаря оперативной работе системы мониторинга банка. Программное обеспечение зафиксировало подозрительную активность по карте одной из клиенток, после чего карта была мгновенно заблокирована. Параллельно поступил сигнал от банка-отправителя о том, что клиент пожаловался на хищение 200 тыс. руб. по схеме «звонок от сотового оператора».

Далее сработали сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями краевого главка МВД, которые совместно с оперативниками уголовного розыска ОП (пос. Калинино) УМВД России по г. Краснодару задержали владелицу карты и организатора схемы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), ему грозит до шести лет лишения свободы.

«В Банке «Кубань Кредит» постоянно разрабатываются и внедряются новые меры по противодействию мошенникам, – специально для ЮТ комментирует начальник отдела по противодействию мошенничеству кредитной организации Александр Рейнек. – Мы совершенствуем алгоритмы мониторинга и тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы пресекать подобные схемы на самых ранних стадиях».

В настоящее время расследование продолжается, полиция устанавливает всех участников преступной группы.